장하성 전 청와대 정책실장의 동생이 설립 디스커버리자산운용의 펀드 돌려막기 의혹이 상당부분 사실로 드러났다. 디스커버리 펀드에는 장 전 청와대 정책실장과 김상조 후임 정책실장 등이 투자한 것으로 앞서 알려졌다. 작년 7월 서울남부지검에서 장하성 전 실장의 동생 장 모씨를 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 혐의로 구속기소했지만 같은해 12월 법
장하성 전 청와대 정책실장의 동생이 설립 디스커버리자산운용의 펀드 돌려막기 의혹이 상당부분 사실로 드러났다. 디스커버리 펀드에는 장 전 청와대 정책실장과 김상조 후임 정책실장 등이 투자한 것으로 앞서 알려졌다.
작년 7월 서울남부지검에서 장하성 전 실장의 동생 장 모씨를 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 구속기소했지만 같은해 12월 법원에서 무죄판결이 나온 바 있다. 이번에 금감원의 검사 결과에 따라 현재 진행중인 검찰의 재수사에도 탄력이 붙게 될 것으로 예상된다. 재수사는 현 정부에서 부활시킨 서울남부지방검찰청 금융·증권범죄 합동수사단에서 한다.먼저 펀드돌려막기다. 디스커버리는 펀드자금을 해외 툭수목적법인에 투자하고, 이 SPC가 미국의 대출채권 등을 매입하는 방식으로 운용했다. 그러나 2019년 2월 해외 SPC❶의 자금 부족으로 만기가 도래한 3개 펀드의 상환이 어렵게 되자, 해외 SPC❷가 SPC❶의 자금을 후순위채권을 인수하는 방식으로 지원함으로써 상환이 어렵던 3개 펀드를 상환했다. 이후 SPC❷는 이 후순위채권의 원리금을 회수하지 못했다.
이 과정에서 SPC❷의 신규 펀드자금 모집은 SPC❶ 투자 펀드를 상환할 목적이었음에도 투자대상을 SPC❷를 통해 특정 대출플랫폼의 대출채권 등을 매입한다고 기재하는 거짓 투자제안서를 이용하기도 했다. 다음은 직무정보를 이용한 사익편취다. 디스커버리 임직원 4명은 부동산 대출펀드 운용 과정에서 알게 된 부동산개발 인허가 사항 등 직무관련 미공개 정보를 이용해 제3자 명의로 관련 시행사의 지분을 취득했다. 배당수익과 지분매각 차익으로 4600만원 상당의 사익을 편취했다는 게 금감원의 설명이다.내부 직원들의 비위 사실도 적발됐다. 디스커버리 펀드 자금이 투자된 해외 SPC를 관리하던 A씨는 2017년 9월 해외 SPC❶의 자금으로 미국에 있는 운용사 B의 펀드가 보유한 부실 자산을 액면가로 매입하고 이에 대한 대가로 42만달러를 B사 및 B사 대표로부터 수취했다.금융감독원은 디스커버리 SPC❶의 투자 펀드의 경우, 부실자산을 매입하고 돌려막기를 하는 상황에서 투자자가 정상적인 상환이 되는 것처럼 설명을 듣고 투자했다면 운용사 또는 판매사의 책임이 커질 수 있다고 보고 있다.
금감원 관계자는 “기업은행 등 디스커버리펀드 판매 금융회사에 대한 검사, 민원인의 펀드 가입 당시 현황에 대한 구체적인 사실관계 조사 등 추가적인 확인을 거쳐 분쟁조정을 적극 실시토록 하겠다”고 했다.
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