눈덩이처럼 커지는 '이상 해외송금'…해외조직 연계 의혹도(종합)
심재훈 이지헌 기자=이상 거래로 의심되는 해외송금 사례가 시중은행의 자체 점검에서 추가로 확인되면서 금융당국의 추가 검사와 검찰 수사가 어디까지 확산할지 관심이 쏠린다.금감원은 보고 접수 후 다수의 검사 인력을 동시 투입해 곧바로 현장 검사에 나섰고, 이를 통해 해외로 송금된 자금이 대부분 국내 가상자산 거래소를 거쳐 나온 사실을 확인했다.형식상 무역거래로 이뤄진 해외송금은 대부분 신용장 없이 송장만으로 이뤄진 사전송금 방식으로 이뤄졌다. 상당수 거래에서 특수관계인으로 보이는 법인 간 송금이 이뤄진 사실도 파악됐다.김치 프리미엄은 국내 가상화폐 시세가 해외 시세보다 높은 현상을 말한다.수상한 해외송금 거래 정황은 두 은행 외에 다른 은행에서도 추가로 드러나는 분위기다.
금감원은 지난달 1일 우리·신한은행 외 다른 은행들에도 2021년 이후 유사한 거래가 있는지를 자체 점검해 보고하도록 요청했는데, 은행들이 의심 거래로 보고한 거래 규모가 당초 금감원이 점검 대상으로 지시한 20억달러보다 훨씬 큰 31억5천만달러에 달하는 것으로 추산됐다.금감원은 각 은행의 점검 결과를 면밀히 분석한 뒤 추가 검사에 착수할 예정이다.이준수 금융감독원 부원장이 지난달 27일 '거액 해외송금 관련 은행 검사 진행 상황' 브리핑에서 발언하고 있다. [연합뉴스 자료사진]대구지검은 지난 11일 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률, 외환관리법 위반 등 혐의로 유령 법인 관계자 3명을 구속하고 수사를 이어가고 있다.무역대금으로 위장한 해외로의 자금 흐름이 단순히 김치 프리미엄을 노린 차익거래 성격을 넘어 가상자산 거래소를 통한 자금세탁을 시도했거나 다른 불법 범죄자금과 연관됐을 가능성도 제기된다.
국민의힘 윤한홍 의원은 지난달 28일 국회 정무위원회 전체회의에서"확실히 밝혀지지 않다 보니 정치 비자금이다, 북한으로 넘어갔을 것이다, 각종 불법 자금이 외국으로 나갔을 것이다 등 여러 루머가 돈다"며 이복현 금감원장에게 강력한 조사를 주문하기도 했다. 금융권 한 관계자는"비교적 단기간에 대규모의 자금 거래가 집중적으로 이뤄진 것에 비춰볼 때 개인 차원의 행위로 보기는 어려울 것"이라며"해외와 연계된 조직적인 세력이 연루됐을 가능성을 배제할 수 없다"고 말했다.
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